Kathimerini.com.cy
Οι αποκαλύψεις μέσω της έρευνας της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων κατέδειξαν πως οι αμαρτίες των τραπεζών παγκοσμίως που διεκπεραίωσαν ύποπτες συναλλαγές και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης κατά την τελευταία 20ετία είναι πολλές. Το όνομα της Κύπρου συμπεριλαμβάνεται στην έρευνα με την ονομασία «FinCenFiles» και παρουσιάζεται πως έγιναν συνολικά 897 συναλλαγές που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης μέσω κυπριακών τραπεζών. Στις 897 «ύποπτες» συναλλαγές, λήφθηκαν από τις κυπριακές τράπεζες 1,02 δισ. δολάρια και στάλθηκαν 398,5 εκατ. δολάρια.
Πηγές από αρκετές τράπεζες της Κύπρου τόνιζαν στην «Κ» πως οι αποκαλύψεις αυτές αφορούν παλιές περιπτώσεις. Πρόσθεταν ότι οι μηχανισμοί που έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με τις αμερικανικές και ευρωπαϊκές αρχές για ύποπτες συναλλαγές, λειτουργούν επαρκώς εξαλείφοντας την περίπτωση να υπάρξουν πλέον «περίεργες συναλλαγές». Τα «καμπανάκια», όπως ανέφεραν, είναι πάρα πολλά και δεν υπάρχει χώρος για να περάσει μια ύποπτη συναλλαγή μέσω κυπριακών τραπεζών. Στο μεταξύ οι τράπεζες θα πρέπει να προετοιμάζονται για υιοθέτηση εντός του 2021 της 6ης οδηγίας καταπολέμησης του βρώμικου χρήματος.
Διαβάστε επίσης στην Οικονομική:
- Airbus: Εθελούσια έξοδος ή απολύσεις
- Ελλάδα: Νέες θέσεις, καλύτεροι μισθοί
- Κίνα: Πιο ισχυρό έγινε το γουάν
- Κτυπούμε λάθος πόρτες για τουρίστες
- Καταγγέλλουν εξαναγκασμό σε παραίτηση
- Παγιωμένες αντιλήψεις
- Ευελιξία στις επιχειρήσεις το αντίδοτο στην πανδημία
- Προς επέκταση του QE της ΕΚΤ
- Η πανδημία διεύρυνε το χάσμα Βορρά-Νότου
- Προς δυναμικά μέτρα για μάσκες στα σχολεία
- Αντιδρούν στο σχέδιο για πράσινη ανάπτυξη
