https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/o-ellinas-kai-o-polemos-symmoriwn-sti-soyidia
Το ρολόι είχε μόλις περάσει τις 6 το απόγευμα. Στη Στοκχόλμη είχε ακόμη φως όταν ένας 18χρονος ράπερ την προπερασμένη Τετάρτη πυροβολήθηκε θανάσιμα σε αθλητικό χώρο στο νότιο τμήμα της σουηδικής πρωτεύουσας, μπροστά στα μάτια παιδιών που βρίσκονταν εκεί για την απογευματινή τους προπόνηση. Λιγότερο από έξι ώρες αργότερα, σε ένα προάστιο, ακόμη δύο νεαροί άνδρες βρέθηκαν πυροβολημένοι – επέζησε ο ένας....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/money-review/prosferthike-na-apoplirwsei-to-xreos-mias-olokliris-xwras
Πριν μερικά χρόνια ο Sam Bankman-Fried βρισκόταν στις Μπαχάμες και συζητούσε με τον πρωθυπουργό της χώρας να αποπληρώσει ολόκληρο το εθνικό χρέος. Τώρα, ο ιδρυτής του άλλοτε κραταιού ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX που θεωρείτο παιδί-θαύμα της αναδυόμενης αυτής αγοράς, βρίσκεται αντιμέτωπος με διαδοχικές ποινές έως 115 ετών στη φυλακή για επτά βαρύτατες κατηγορίες.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/elbetika-mme-dimosieyoyn-fotografia-tatar-me-ypopto-gia-egklimatiko-diktyo
Φωτογραφία του Ερσίν Τατάρ με τον Εμίρ Γιαμάν, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη από την αστυνομία της Ζυρίχης μαζί με άλλους τέσσερις υπόπτους για συμμετοχή σε εγκληματικό δίκτυο, να στέκεται δίπλα του, δημοσίευσαν ελβετικές εφημερίδες, όπως μεταδίδουν τουρκικές εφημερίδες.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/prostima-ekatontadon-xiliadon-eyrw-se-dikigoroys-gia-xeplyma
Πρόστιμα αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ κλήθηκαν να πληρώσουν την τελευταία τριετία δικηγορικά γραφεία ή και δικηγόροι, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου να επιβάλει ποινές για παραβίαση της νομοθεσίας, που απαγορεύει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συγκεκριμένα το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Παγκύρπιου Δικηγορικού Συλλόγου, Δρ. Χρίστος Κληρίδης, ο οποίος είπε ότι το πιο ψηλό πρόστιμο που επιδικάστηκε μέχρι σήμερα αγγίζει τις 70 χιλιάδες ευρώ.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/enas-dioikitis-a-t-me-xeiropedes
Η σύλληψη του 38χρονου υπαστυνόμου Λ.Κ. για χρηματισμό δεν αιφνιδίασε τους επιχειρηματίες της Μυκόνου. Μπορεί ο συγκεκριμένος αξιωματικός να είχε αποχωρήσει από το Νησί των Ανέμων ήδη από το 2019, η φήμη που τον συνόδευε ωστόσο αποδείχθηκε ανθεκτική στον χρόνο. Ο νομικός εκπρόσωπος μιας ομάδας επιχειρηματιών της Μυκόνου δήλωσε στην «Κ» ότι την περίοδο 2017-2019 είχε καταγγείλει εγγράφως τη δράση του συγκεκριμένου αστυνομικού. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/arthrografia/stayros-xristodoyloy/1-i-theoria-ton-dyo-akron
Υποθέτω θα μπορούσαμε να το αφήσουμε και αυτό να πέσει στα μαλακά. Όπως τόσα άλλα εξάλλου που σκάνε σαν πυροτεχνήματα κι έπειτα τα καταπίνει η μαύρη τρύπα των social media. Από τη στιγμή όμως που η θεωρία των δύο άκρων αποτελεί το επίσημο αφήγημα του μεγαλύτερου κόμματος, δεν έχουμε την πολυτέλεια να σφυρίζουμε αδιάφορα. Γιατί τα πράγματα είναι πλέον σοβαρά. Και η κατάσταση, μετά τα έκτροπα στη Χλώρακα και τη Λεμεσό, επικίνδυνη.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/akel-ixiro-minyma-stin-akrodexia-oi-antiratsistikes-diadilwseis
«Όλες αυτές οι χιλιάδες πολιτών και πολλοί άλλοι σε όλη την Κύπρο, δεν είναι το «άλλο άκρο» όπως προκλητικά και ανιστόρητα ισχυρίζεται η ηγεσία του Συναγερμού προκειμένου να ξεπλύνει την ακροδεξιά» αναφέρει σε ανακοίνωση του εξέδωσε το ΑΚΕΛ, ενώ τονίζει ότι «οι μαζικές αντιρατσιστικές διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών είναι το ηχηρό μήνυμα της μεγάλης μερίδας της κυπριακής κοινωνίας απέναντι στην ακροδεξιά»
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/xeplyma-brwmikoy-xrimatos-meso-spotify
Σουηδικές συμμορίες, οι οποίες επιδίδονται με ολοένα και μεγαλύτερη ένταση σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Spotify για να ξεπλένουν βρόμικο χρήμα, γράφει σήμερα εφημερίδα της χώρας....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/1-nea-metra-enantia-sto-xeplyma-xrimatos-stin-elbetia
Η Ελβετία δεν θέλει πλέον να θεωρείται η κατεξοχήν ευρωπαϊκή χώρα που λειτουργεί ως «πλυντήριο» για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Σε μια πρωτοφανή προσπάθεια να απαλλαγεί από την κακή φήμη μιας χώρας που αποτελεί καταφύγιο για παράνομα κέρδη, η κυβέρνησή της έχει προτείνει σαρωτικά μέτρα για την καταστολή του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/dimosieyma-katigorei-ebraiki-organosi-os-organo-tis-mosant-sta-katexomena
Έντονα σχολιάστηκε από τα ισραηλινά μέσα προχθεσινό πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της τουρκικής εφημερίδας Milli Gazete, στο οποίο το εβραϊκό θρησκευτικό κίνημα «Χαμπάντ» χαρακτηρίζεται από παράγοντα της «κυβέρνησης» του ψευδοκράτους ως "εγκληματική οργάνωση". Το τουρκικό δημοσίευμα ισχυρίζεται ότι η οργάνωση «Χαμπάντ» αποτελεί όργανο της Μοσάντ, που ξεπλένει βρώμικο χρήμα, βρίσκεται πίσω από αγορά μεγάλων εκτάσεων και ακινήτων στα κατεχόμενα και στηρίζει την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/forologiko-metasximatismo-kai-dimioyrgia-arxis-gia-kyrwseis-syzitisan-ptd-selk
Ο φορολογικός μετασχηματισμός, θέματα που άπτονται των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και η δημιουργία Ενιαίας Αρχής για θέματα κυρώσεων και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, ήταν, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο συνάντησης την Πέμπτη στο Προεδρικό Μέγαρο του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και εκπροσώπων του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), στην παρουσία του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/i-presbeira-ton-ipa-simeiose-ti-simantiki-proodo-stis-sxeseis-me-tin-kypro
Στη σημαντική πρόοδο των διμερών σχέσεων Κύπρου-ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια αναφέρθηκε η Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Κύπρο, Τζούλι Φίσερ, μιλώντας σε συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με ξένους Πρέσβεις στο πλαίσιο του 21ο Παγκόσμιου Συνεδρίου Κυπρίων της Διασποράς. Η Πρέσβειρα εξήρε τις προσπάθειες της Κυπριακής Διασποράς προς αυτή την κατεύθυνση και συνέχισε με σύγκριση της κατάστασης που επικρατούσε το 2018 με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/beltiwnetai-i-synergasia-kata-toy-xeplymatos
Η εποπτική συνεργασία για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος βελτιώνεται, διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ). Σύμφωνα με σχετικό ριπόρτ της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών οι κατευθυντήριες γραμμές (JC 2019 81) για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών για τους σκοπούς της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (AMLD) μεταξύ αρμόδιων αρχών που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δημοσιεύθηκαν από τις τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές τον Δεκέμβριο του 2019....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/media/simantika-metra-gia-katapolemisi-toy-xeplymatos-pire-i-kypros
Η Κύπρος έχει πάρει σημαντικά μέτρα για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος διαπιστώνει σε έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Ταυτόχρονα επισημαίνει ότι η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών με τις εποπτικές αρχές βελτιώνεται. Αναφέρει ακόμα ότι το πλαίσιο συνεργασίας περιλαμβάνει και τα «κολέγια» και ότι στην Κύπρο λειτουργούν σήμερα πλήρως 229.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/traymatismos-andra-kypriakis-ypikootitas-stin-prospatheia-na-diafygei-sti-sigkapoyri
Η αστυνομία της Σιγκαπούρης ανακοίνωσε την Πέμπτη πως άνδρας κυπριακής υπηκοότητας τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να διαφύγει τη σύλληψή του, πηδώντας από το μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου του μπανγκαλόου του σε πολυτελή συνοικία....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ypes-gia-ypothesi-sigkapoyris-anaklisi-ypikootiton-ean-ikanopoiithoyn-oi-proypotheseis
Το Υπουργείο Εσωτερικών θα παρακολουθεί την υπόθεση των συλλήψεων στη Σιγκαπούρη προσώπων που είναι ύποπτα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, μεταξύ των οποίων και δυο πρόσωπα με κυπριακή υπηκοότητα, και εάν προκύψουν οποιεσδήποτε πληροφορίες, οι οποίες να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία για αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας, θα προχωρήσει άμεσα με όλες τις δέουσες ενέργειες, που προβλέπονται από τον νόμο, για την ανάκληση της υπηκοότητας τους, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/sigkapoyri-syllipseis-gia-xeplyma-xrimatos-–-anamesa-toys-atoma-me-kypriaka-diabatiria
«Οι Αρχές της Σιγκαπούρης έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις 10 ατόμων σε σχέση με ξέπλυμα χρήματος. Ανάμεσα στους 10 είναι και 2 πρόσωπα με Κυπριακά Διαβατήρια» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, επικαλούμενη δημοσιεύματα στον Διεθνή Τύπο.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/giati-ta-prasina-kommata-den-anthizoyn-stin-ellada
Η έλλειψη κουλτούρας που αποδίδει αξία στα περιβαλλοντικά ζητήματα, η παρουσία ανταγωνιστικών πολιτικών τάσεων και οι επίμονες εσωτερικές συγκρούσεις αποτελούν τα κύρια προσκόμματα στην εδραίωση των πράσινων κομμάτων στην Ελλάδα ως μιας μετρήσιμης πολιτικής δύναμης, σύμφωνα με γνώστες του χώρου. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politismos/sinema/i-kinimatografiki-texni-tis-diigisis
Το 18o Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού θα διεξαχθεί από την 1η έως τις 8 Αυγούστου στον Χαρουπόμυλο Λανίτη, δίπλα στο Μεσαιωνικό Κάστρο της Λεμεσού και στην «Κ» μιλάνε έξι σκηνοθέτες, ο Fredrik Gert από τη Σουηδία, η Sarvnik Kaur από την Ινδία, ο Ιωσήφ Βαρδάκης και Γρηγόρης Ρέντας από την Ελλάδα και οι Γιάννης Χριστίδης – Κωνσταντίνος Κουκούλης και Αλέξανδρος Πισσούριος από την Κύπρο.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/i-zoi-se-kathestws-kyrwseon-sofer-sef-kai-1-ekat-dapanes
Η βρετανική κυβέρνηση έχει επιτρέψει σε Ρώσους ολιγάρχες να δαπανούν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε ιδιωτικούς σεφ, σοφέρ, καμαριέρες, παρά το «πάγωμα» των τραπεζικών τους λογαριασμών. Οι εξαιρέσεις, γνωστές ως «άδειες», είναι ένα παράδειγμα πώς το νέο σύστημα των οικονομικών κυρώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως συγκροτήθηκε μετά το Brexit, αποδεικνύεται διάτρητο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ολιγάρχες κατορθώνουν να δαπανούν μέχρι και ένα εκατ. δολάρια τον χρόνο σε έξοδα διαβίωσης.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/athlitismos/ellada-spor/entopisan-ekatontades-paranomoys-stoiximatikoys-kodikoys
Κάτοικοι Αλβανίας, Αυστρίας, Σλοβενίας, Κροατίας, Σλοβακίας και Σουηδίας εμφανίζονται να στοιχηματίζουν επιτυχώς σε ελληνικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες. Στην πραγματικότητα Έλληνες ποδοσφαιρικοί παράγοντες χρησιμοποιούσαν τους στοιχηματικούς κωδικούς των αλλοδαπών για να ποντάρουν μεγάλα ποσά σε στημένα ματς.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/h-marina-i-greek-mafia-kai-to-diktyo-ton-oikon-anoxis
Ως αρχηγικό μέλος της μιας από τις δύο ομάδες μαστροπών που εξαρθρώθηκαν την Παρασκευή από το τμήμα anti-trafficking της Ασφάλειας περιγράφεται γυναίκα με κωδικό όνομα «Μαρίνα».
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/ipa-–-soyidia-ereynoyn-kataggelia-gia-mizes-me-apodekti-ton-gio-toy-erntogan
Οι αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Σουηδία εξετάζουν καταγγελία για τον γιο του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Μπιλάλ.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/sto-mikroskopio-bretanwn-empeirognomonon-i-diafthora
Τη διερεύνηση και αξιολόγηση των καταγγελιών που έχει ενώπιον της ξεκινά η Αρχή κατά της Διαφθοράς, μετά και την ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη (22/06) δημοσιοποιώντας τα ονόματα των Βρετανών λειτουργών επιθεώρησης που διόρισε με σκοπό τη διερεύνηση κάποιων υποθέσεων. Η αναφορά περί απροθυμίας διερεύνησής συγκεκριμένων καταγγελιών που αφορούν αξιωματούχους από Κυπρίους, προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση και γι’ αυτό τον λόγο η Αρχή αποτάθηκε σε οργανισμούς και φορείς στο εξωτερικό, δημόσιους και μη, προς εξεύρεση των κατάλληλων προσώπων με εξειδίκευση σε θέματα διαφθοράς....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/aytoys-diorise-os-leitoyrgoys-epithewrisis-i-arxi-kata-tis-diafthoras
Στον διορισμό λειτουργών επιθεώρησης προχώρησε η Αρχή κατά της Διαφθοράς. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, η Αρχή αναφέρει ότι «δυνάμει της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της, η Αρχή για τους σκοπούς διερεύνησης και αξιολόγησης καταγγελιών, δύναται να διορίζει ως Λειτουργούς Επιθεώρησης, πρόσωπα εγνωσμένης και εξειδικευμένης πείρας στους τομείς εξέτασης και αξιολόγησης πληροφοριών»....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/moneyval-proodos-kai-prokliseis-gia-kypro-kata-oikonomikoy-egklimatos
Η Κύπρος κατέγραψε βελτίωση στις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με την πρόσφατη αξιολόγηση που διενεργήθηκε από τον οργανισμό καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η αξιολόγηση επικεντρώθηκε σε νομοθετικά, ρυθμιστικά και θεσμικά μέτρα, με ιδιαίτερη προσοχή στη συμμόρφωση με τα πρότυπα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF). Αν και έχει σημειωθεί πρόοδος, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, σύμφωνα με την έκθεση η οποία δημοσιεύθηκε την Τρίτη.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ke-i-kypros-eythygrammizetai-me-systaseis-tis-moneyval-kata-toy-xeplymatos
Το Υπουργικό ενέκρινε τροποποιητικό νομοσχέδιο που τροποποιεί τον Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, έτσι η Κύπρος να ευθυγραμμιστεί με ορισμένες από τις συστάσεις της Επιτροπής Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/katheirxi-14-etwn-ston-kyprio-lyko-tis-wall-street-gia-apati
Σε ποινή κάθειρξης 14 ετών καταδικάστηκε την Παρασκευή στο Λονδίνο ο κυπριακής καταγωγής χρηματιστής Άντονι Κωνσταντίνου, που στα τέλη του περασμένου μήνα είχε κριθεί ένοχος για απάτη και ξέπλυμα χρήματος από ένορκο δικαστήριο.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ptd-ston-economist-orama-i-kypros-na-katastei-elkystikos-proorismos-gia-xenes-ependyseis
Το όραμά του για μία Κύπρο που θα αποτελεί έναν ελκυστικό προορισμό για ξένους επενδυτές, παρουσίασε συνοπτικά με οπτικοποιημένο μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην έναρξη της ημερίδας του Economist με τίτλο "Cyprus Investment Summit", που διεξάγεται στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/synelifthi-skiwdis-trapezitis-sti-glyfada-gia-xeplyma-250-ekat-apo-emporio-narkotikwn
Ενας διαβόητος απατεώνας που ξέπλενε βρώμικο χρήμα για λογαριασμό των μεγαλύτερων εγκληματιών του κόσμου συνελήφθη στις 31 Μαΐου στην Αθήνα, σύμφωνα με τη Europol.
...
