https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/themata-xeplymatos-mayroy-xrimatos-syzitisan-ekk-kai-kt-letonias
Θέματα παρεμπόδισης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης χρηματοδότησης της τρομοκρατίας συζήτησαν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) και της Κεντρικής Τράπεζας της Λετονίας, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου 2024, στα γραφεία της ΕΚΚ στη Λευκωσία....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/rosia-o-mr-bitcoin-dilose-enoxos-se-periorismeno-arithmo-katigoriwn
Σε συμφωνία με τις εισαγγελικές Αρχές προχώρησε ο Ρώσος Αλεξάντερ Βίνικ, γνωστός και ως «Mr Bitcoin», ο οποίος «δήλωσε ένοχος σε περιορισμένο αριθμό κατηγοριών», όπως μετέδωσε το πρακτορείο TASS, επικαλούμενο τον συνήγορό του.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/media/ektaktos-to-m-sabbato-stin-k-ti-zita-i-olgkin-kai-to-paraskinio-ton-synantisewn-tis
Διαβάστε το Μεγάλο Σάββατο αποκλειστικά στην «Καθημερινή». Η επιστροφή της Ολγκίν: Τι ζητά από τους δύο ηγέτες και το παρασκήνιο των συναντήσεών της.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/moneyval-proodeyei-i-kypros-sto-xeplyma
Περαιτέρω πρόοδο στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από την Κύπρο, διαπιστώνει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αξιολόγησης των μέτρων για το Ξέπλυμα και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (Moneyval) σε νέα έκθεση αξιολόγησης που δημοσιεύτηκε σήμερα.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/1-kogkreso-nomosxedio-gia-arsi-toy-empargko-oplon-stin-kypro
Δικομματικό νομοσχέδιο για την πλήρη άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο και την κατάργηση της ετήσιας ανανέωσης, με τίτλο «Νόμος για τον Τερματισμό του Κυπριακού Εμπάργκο», κατέθεσαν τέσσερις Ελληνοαμερικανοί Βουλευτές, από το Ρεπουμπλικανικό και το Δημοκρατικό κόμμα.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/mayro-xrima-anazitoyn-orofi-gia-tis-agores-me-metrita
Προκειμένου να κλείσουν παράθυρα που επιτρέπουν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Κυπριακή Δημοκρατία και στον απόηχο των αποκαλύψεων σε σχέση με την υπόθεση της 31χρονης Ουκρανής (είχε μεταφέρει το ποσό των €8 εκατ. στην Κύπρο σε διάστημα οκτώ μηνών από το αεροδρόμιο), καταδεικνύοντας συγχρόνως τα κενά ελέγχου του κρατικού μηχανισμού, τροχοδρομείται μία πρωτοβουλία από την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, εστιαζόμενη στον περιορισμό της χρήσης μετρητών για την αγορά ενός αγαθού....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/ergo-koinwn-symferonton-o-great-sea-interconnector-leei-o-yp-energeias
Η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ Great Sea Interconnector είναι ένα «έργο κοινών συμφερόντων» που με την εξέλιξη της τεχνολογίας είναι πλέον εφικτό, ανέφερε την Παρασκευή ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου, κάνοντας παράλληλα λόγο για ένα έργο που παρουσιάζει «προκλήσεις»....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/i-esoteriki-ierarxia-ton-xoyligkan-sto-fos
Ο τρόπος οργάνωσης των επεισοδίων στου Ρέντη, που οδήγησαν στον θανάσιμο τραυματισμό του 31χρονου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, και η εσωτερική ιεραρχία των χούλιγκαν της «Θύρας 7», που κατηγορούνται ότι συγκροτούν εγκληματική οργάνωση, περιγράφεται στις σελίδες της δικογραφίας που σχημάτισε η υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/greek-fbi-kata-tis-greek-mafia
«Με ένα προχειρότατο νομοθέτημα του 1984 συγχωνεύθηκαν σε ένα βράδυ αστυνομία και χωροφυλακή, αλλά παρέμεινε το μοντέλο της δεκαετίας του ’50 και του ’60, του “Ηλία του 16ου”. Μακάρι να ήμασταν σε εκείνους τους καιρούς να σφυρίζουμε αμέριμνα και να συλλαμβάναμε τον κλέφτη. Τα πράγματα έχουν αλλάξει». Ηταν τον Ιανουάριο του 2014 όταν κατά τη διάρκεια συνέντευξής του ο τότε υπουργός Δημόσιας Τάξης Νίκος Δένδιας ανακοίνωνε το σχέδιο για την αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ. και την ίδρυση μιας κεντρικής υπηρεσίας ασφαλείας με πανελλαδική αρμοδιότητα, που οι δημοσιογράφοι βάφτισαν «Ελληνικό FBI».
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/konstantinos-kompos-stin-k-den-dimioyrgei-aisiodoxia-i-alli-pleyra
Το σχέδιο «Αμάλθεια» αποδεικνύει τη γεωπολιτική σημασία της Κύπρου, τονίζει στην «Κ» ο υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κόμπος. Για το Κυπριακό σημειώνει ότι δεν μπορεί κάποιος να περιμένει κίνηση καλής θέλησης από κάποιον που πρόσφατα περιέγραψε τη μη κατάληψη ολόκληρης της Κύπρου το 1974 από τον τουρκικό στρατό ως ιστορικό λάθος. Η Λευκωσία είναι σε εγρήγορση και για το μεταναστευτικό, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/politico-giati-o-tramp-misei-tin-oykrania
«Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν συγχωρεί και δεν ξεχνά εύκολα». Καθώς οι Ρεπουμπλικανοί σύμμαχοι του Τραμπ στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών μπλοκάρουν τη στρατιωτική βοήθεια που, κατά τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, το Κίεβο χρειάζεται απεγνωσμένα για να αποφύγει την ήττα στον πόλεμό του με τις ρωσικές δυνάμεις, «είναι σαφές ότι η κακή προδιάθεση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ προς την Ουκρανία έχει βαθιές ρίζες» σχολιάζει το Politico....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/diafonies-stin-ep-oikonomikwn-gia-protasi-kybernisis-gia-plaisio-elegxoy-ameson-xenon-ependyseon
Διαφωνίες εξέφρασαν οι ενδιαφερόμενοι σύνδεσμοι για την πρόταση της Kυβέρνησης για το πλαίσιο ελέγχου άμεσων ξένων επενδύσεων, στη συζήτηση που έγινε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών τη Δευτέρα.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/treis-syn-mia-prokliseis-gia-ton-neo-dioikiti
Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει με τον διορισμό του κ. Χριστόδουλου Πατσαλίδη ως νέου διοικητή στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, όμως το έργο που έχει να παράξει δεν θα είναι εύκολο. Από τις 11 Απριλίου αναλαμβάνει και επισήμως καθήκοντα ο εκλεκτός του προέδρου Χριστοδουλίδη, ενώ ο απερχόμενος διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, ο κ. Κωνσταντίνος Ηροδότου, θα έχει τα ηνία της ΚΤΚ μέχρι και σήμερα 10 Απριλίου, οπότε και θα εκπροσωπήσει τη χώρα στο συμβούλιο στη Φρανκφούρτη. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/to-prasino-plyntirio-ekatommyrion
Στόχος του είναι η δημιουργία ψευδούς εντύπωσης αειφορίας, με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων και την ενίσχυση της εικόνας της εταιρείας...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/i-kinimatografiki-istoria-toy-toyrkoy-basilia-ton-crypto-poy-timorithike-me-11-000-xronia-fylakisis
Ηταν Απρίλιος του 2021, 20 Απριλίου για την ακρίβεια, όταν ο τότε 27χρονος Φαρούκ Φατίχ Οζέρ επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο με προορισμό την Αλβανία. Είχε φτάσει στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, ατημέλητα ντυμένος και νευρικός, σαν να έτρεχε να ξεφύγει από κάτι ή κάποιον. Στην πλάτη του είχε ένα μικρό σακίδιο και μέσα στο σακίδιο ένα στικάκι – ή, πιο σωστά, ένα crypto wallet που μοιάζει με στικάκι – με κρυπτονομίσματα συνολικής αξίας περίπου… 2 δισεκατομμύριων δολαρίων.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/toyrkia-itan-ayti-i-kalpi-i-arxi-toy-teloys-gia-ton-erntogan
Κέρδισε ο Ιμάμογλου ή έχασε ο Ερντογάν; Είναι το πρώτο ερώτημα που οφείλει να απαντήσει κανείς αν επιθυμεί να αξιολογήσει τις διαστάσεις του εκλογικού αποτελέσματος, πρωτίστως, στην Κωνσταντινούπολη. «Τις εκλογές της περασμένης Κυριακής δεν τις κέρδισε η αντιπολίτευση παρά τις έχασε το καθεστώς εξ ολοκλήρου λόγω των επιλογών του. Λάθη στην οικονομία. Νεποτισμός. Φιλοϊσραηλινή πολιτική παρά το περί αντιθέτου αφήγημα υπέρ της Γάζας. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/1-diastaseis-lambanei-i-eisodos-metritwn-gia-xeplyma
Χρειάστηκε μία τυχαία σύλληψη στη Λεμεσό, της 31χρονης Ουκρανής πριν από έναν περίπου μήνα, για να ηχήσει καμπανάκι, να αφυπνιστεί η Πολιτεία και να διαπιστωθεί ο δυσλειτουργικός μηχανισμός της σε σχέση με τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση αδικημάτων που αφορούν ξέπλυμα μαύρου χρήματος, κατόπιν εισαγωγής μετρητών μέσω των τελωνείων της Κυπριακής Δημοκρατίας. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/media/stin-kathimerini-tis-kyriakis-prosfygikes-roes-bradyflegi-bomba-o-libanos-kai-to-plano-diaxeirisis
Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το μεταναστευτικό στην κόψη του ξυραφιού. Πως ο Λίβανος αποτελεί σήμα κινδύνου και αντικείμενο νέων γεωπολιτικών εξελίξεων....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/pws-droyn-oi-pio-epikindynes-symmories-stin-eyrwpi
Η Europol έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τη χαρτογράφηση των 821 «πλέον απειλητικών» εγκληματικών δικτύων της ευρωπαϊκής ηπείρου, προχωρώντας σε περιγραφή της εσωτερικής λειτουργίας των συμμοριών με δραστηριότητες που ξεκινούν από τη διακίνηση ναρκωτικών και φθάνουν μέχρι την εμπορία ανθρώπων.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/paradikastiko-ekdothike-stin-ellada-i-antonia-ilia
Στην Ελλάδα εκδόθηκε η πρωταγωνίστρια του παραδικαστικού κυκλώματος, Αντωνία Ηλία, η οποία φυγοδικεί από το 2005 στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Αγγλία. Επί 19 χρόνια πετύχαινε να μπλοκάρει συνεχώς την έκδοσή της στη χώρα....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/dnt-kante-metarrythmiseis-oso-i-oikonomia-ta-paei-kala
Οι κυπριακές αρχές πρέπει να αξιοποιήσουν τις καλές επιδόσεις της οικονομίας και να προωθήσουν διαρθρωτικές αλλαγές, που θα ξεκλειδώσουν περαιτέρω την δυνητική αναπτυξιακή προοπτική της κυπριακής οικονομίας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ αξιωματούχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/prasino-fos-apo-ypoyrgiko-gia-synergasia-me-ipa-gia-mayro-xrima
Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την εξαγγελία της Λευκωσίας για στενότερη συνεργασία με τις ΗΠΑ σε θέματα ξεπλύματος μαύρου χρήματος το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας της Κυπριακής Αστυνομίας με το FBI. Το μνημόνιο αφορά την παροχή συνδρομής στη διερεύνηση υποθέσεων ενδεχόμενης παράβασης κυρώσεων, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και διαφθορά.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/mayro-xrima-anexelegkta-kanalia-stin-kd-agnooyntai-90-syn-ekatom
Στο ερώτημα, πού βρίσκονται σήμερα 90 συν εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, τα οποία φέρεται ταξιδιώτες να πέρασαν τους τελευταίους 15 μήνες από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, δεν μπορούν να δώσουν απάντηση οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Το μεγάλο αυτό ποσό βρήκε τους τρόπους να εισέλθει στο έδαφος της Δημοκρατίας –με αυξημένη κινητικότητα από τον περασμένο Αύγουστο και μετά, κατά παραδοχή των αρχών- και πλέον είναι δύσκολη η ανίχνευση της πορείας του από τις διωκτικές αρχές, ενώ συγχρόνως απλώνεται μία περιρρέουσα ατμόσφαιρα που ευνοεί ικασίες για όλα τα ντροπιαστικά για τη χώρα σενάρια της τύχης τους. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/aerodromia-metrita-101-ekatommyrion-pros-diereynisi-toys-teleytaioys-15-mines
Από το 2021 μέχρι τον Μάρτιο του 2024 έγιναν 1117 δηλώσεις μετρητών που μπήκαν στη χώρα από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, ανάφερε στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, μιλώντας για συνολικό ποσό 119 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, τα 101 εκατομμύρια έχουν υποβληθεί προς διερεύνηση, πρόσθεσε, αναφέροντας ότι σε 15 μήνες έχουν περάσει στη χώρα 101 εκατομμύρια ευρώ.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/1-enstaseis-dikigoron-gia-tin-arxi-mayroy-xrimatos
Από συμπληγάδες πέτρες, όπως όλα δείχνουν, θα περάσει η σύσταση του Ενιαίου Πλαισίου Εποπτείας των Εταιρειών Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών προς πάταξη φαινομένων ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Οι διαβουλεύσεις οι οποίες είχαν ως αφετηρία της αμερικανοβρετανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας καθώς και την παρουσία αριθμού εταιρειών κυπριακού ενδιαφέροντος στη σχετική λίστα, που ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, έχουν βαλτώσει, καθιστώντας αβέβαιη την επίτευξη του αντικειμενικού στόχου που είναι η σύσταση μιας Ενιαίας Εποπτικής Αρχής....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/den-ta-briskoyn-gia-arxi-mayroy-xrimatos
Οι διαβουλεύσεις για τη σύσταση Ενιαίου Πλαισίου Εποπτείας των Εταιρειών Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών προς πάταξη φαινομένων ξεπλύματος μαύρου χρήματος δεν φαίνεται προς το παρόν να βρίσκουν κυβέρνηση και εμπλεκόμενους φορείς σε κοινό βηματισμό. Τα ενδιαφερόμενα μέρη διαφωνούν με τις κυβερνητικές προτάσεις, με την κυβέρνηση να αντιμετωπίζει τις διεθνείς πιέσεις, λόγω της παρουσίας εταιρειών κυπριακού ενδιαφέροντος στη λίστα των αμερικανοβρετανικών κυρώσεων. Οι διαφωνίες έγκεινται στο γεγονός πως η κυβέρνηση προωθούσε μια Ενιαία Εποπτική Αρχή, με τους δικηγόρους να θέτουν ζητήματα μη συμβατότητας της προωθούμενης απόφασης με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις αρχές του Κράτους Δικαίου. Είναι επίσης επικριτικοί με το ΥΠΟΙΚ, θεωρώντας πως το όλο ζήτημα αντιμετωπίζεται με τη μη δέουσα σοβαρότητα. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/dnt-kalei-tin-kypro-na-antistathei-se-peraitero-epektasi-mi-stoxeymenon-metron
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) καλεί τις κυπριακές αρχές να αντισταθούν σε περαιτέρω επέκταση μη στοχευμένων μειώσεων ειδικών φόρων κατανάλωσης και ΦΠΑ, καθώς και στην περαιτέρω τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών του δημόσιου.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/cyprus-integrity-forum-epibebaiwnetai-to-xeplyma-xrimatos-sta-katexomena
Οι διεθνείς αρχές να βάλουν τέλος στο παράνομο καθεστώς των κατεχομένων στο οποίο δεν υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο που να απαγορεύει τακτικές ξεπλύματος παράνομου χρήματος ή παράκαμψης διεθνών κυρώσεων, ζητά το Cyprus Integrity Forum.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/sti-nomiki-ypiresia-i-ypothesi-xeplymatos-mayroy-xrimatos-se-gkaleri
Στη Νομική Υπηρεσία προωθήθηκε σήμερα ο φάκελος της υπόθεσης, σε σχέση με φερόμενο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σε γκαλερί της Λεμεσού, ενώ οι δυο ύποπτοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση των εξετάσεων.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/foyskwnei-i-lista-kyrwseon-ton-amerikanwn-trypa-ta-katexomena
Η επικαιροποίηση της αμερικανό-βρετανικής λίστας που έχει ανοίξει από τον περασμένο Απρίλιο και αφορά τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, διατήρησε την κυπριακή παρουσία μέσω εταιρειών που έχουν ως έδρα το νησί και που σύμφωνα με τους συντάκτες της λίστας παραβιάζουν το εμπάργκο κατά της Ρωσίας. Στην επικαιροποιημένη λίστα του Γραφείου Ελέγχουν Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών (OFAC) συμπεριελήφθησαν δεκατρία (13) νομικά και δύο (2) φυσικά πρόσωπα στα οποία περιλαμβάνεται και μια εταιρεία κυπριακού ενδιαφέροντος. ...
