https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/to-pothen-esxes-tis-eyas-kaili-oi-katatheseis-kai-ta-akinita
Δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της Εύας Καϊλή, του συζύγου και μελών της οικογενείας της διέταξε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/k-tsiaras-i-ellada-etoimi-na-synergastei-me-to-belgio-gia-tin-ypothesi-kaili
Την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνεργαστεί δικαστικά, με οποιονδήποτε τρόπο, με τις βελγικές Αρχές, προκειμένου να διαλευκανθεί το σκάνδαλο διαφθοράς για το οποίο κατηγορείται η Εύα Καϊλή, δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, σε παρέμβασή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. Όπως σημείωσε ο ίδιος, η Ελλάδα θα παράσχει οποιοδήποτε είδος δικαστικής συνεργασίας για «ό,τι και να ζητηθεί από την πλευρά των βελγικών αρχών», προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/eya-kaili-eftiaxe-etaireia-real-estate-prin-apo-enan-mina-mazi-me-ton-syzygo-tis
Εταιρεία που δημιουργήθηκε πριν ένα μήνα με αντικείμενο την εμπορία και εκμετάλλευση ακινήτων εντοπίστηκε από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο όνομα της Εύας Καϊλή και του συζύγου της.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/desmeyetai-i-perioysia-tis-eyas-kaili-stin-ellada
Δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύας Καϊλή μελών της οικογενείας της και του συζύγου της διέταξε πριν από λίγο ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/kibotos-toy-kosmoy-xetinazoyn-ta-oikonomika-tis-domis
Εισαγγελική παραγγελία για γενικευμένο και σε βάθος έλεγχο των οικονομικών της «Κιβωτού του Κόσμου» δόθηκε στην Οικονομική Αστυνομία από τον εισαγγελέα Ιωάννη Σέβη, που χρεώθηκε τη δικογραφία για τα οικονομικά της δομής από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αντώνη Ελευθεριάνο.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/kibotos-toy-kosmoy-elegxos-kai-sto-pothen-esxes-tis-presbyteras
Έλεγχος και για το πόθεν έσχες της πρεσβυτέρας διατάχθηκε από τον επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, εκτός από τον γενικευμένο οικονομικό έλεγχο που πραγματοποιεί ήδη η Αρχή για την οικονομική διαχείριση στην «Κιβωτό του Κόσμου»....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/kibotos-toy-kosmoy-300-000-eyrw-brethikan-ston-kolono
Ποσό ύψους 300.000 ευρώ βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες στο διαμέρισμα όπου έμενε η πρεσβυτέρα με τον πατέρα Αντώνιο πάνω από τη δομή της «Κιβωτού του Κόσμου» στον Κολωνό....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/kibotos-toy-kosmoy-stin-eisaggelia-to-proanakritiko-yliko-apo-tis-ereynes
Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών υποβλήθηκε το προανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε από έρευνες της Οικονομικής Αστυνομίας, οι οποίες διενεργήθηκαν σε κεντρικά γραφεία και δομές φιλοξενίας που διατηρεί η «Κιβωτός του Κόσμου» σε Αθήνα, Βόλο, Ιωάννινα, Χίο και Καλαμάτα, καθώς και σε σπίτι, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/kibotos-toy-kosmoy-entopistike-megalo-xrimatiko-poso-ston-kolono-ti-ereynoyn-oi-arxes
Μεγάλο χρηματικό ποσό εντόπισαν, σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας στα γραφεία της «Κιβωτού του Κόσμου» στον Κολωνό χθες Δευτέρα....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/efodos-tis-oikonomikis-astynomias-sta-spitia-toy-patera-antwnioy-kai-tis-presbyteras
Σε εξέλιξη βρίσκονται έλεγχοι της Οικονομικής Αστυνομίας σε σπίτια του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας σε Κολωνό και Ραφήνα, σύμφωνα με πληροφορίες.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/kibotos-toy-kosmoy-desmeytikan-logariasmoi-toy-patera-antwnioy-kai-tis-presbyteras
Στη δέσμευση των προσωπικών λογαριασμών σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας για τον πατέρα Αντώνιο προχώρησε η Αρχή για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος), στο πλαίσιο των ερευνών για την «Κιβωτό του Κόσμου»....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/kibotos-toy-kosmoy-fyllo-kai-ftero-ta-oikonomika-tis-organosis-–-ti-exei-brethei-poy-strefontai-oi-ereynes
Συνεχίζονται με αμειώτους ρυθμούς οι «διπλές» έρευνες για την «Κιβωτό του Κόσμου», καθώς πέραν των δικαστικών ερευνών για τις καταγγελίες που αφορούν κακοποιητικές συμπεριφορές – οι οποίες πλέον έχουν λάβει τη μορφή «χιονοστιβάδας», οι αρχές περνούν από κόσκινο και τα οικονομικά της ΜΚΟ.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/kibotoy-toy-kosmoy-thelei-katatheseis-apo-anilika-i-eisaggelia
Με γνώμονα πρωτίστως την προστασία των ανήλικων παιδιών αλλά και την ανεύρεση της αλήθειας, οι εισαγγελικές αρχές «τρέχουν» την έρευνα για τις καταγγελίες σχετικά με τη διαβίωση στις δομές της «Κιβωτού του Κόσμου», σε μια προσπάθεια να ξεκαθαρίσουν το συντομότερο οι βασικές πτυχές της υπόθεσης....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/kibotos-toy-kosmoy-to-pazl-ton-dorewn-kai-ton-domwn
Ένα πέπλο μυστηρίου σκεπάζει τις οικονομικές δραστηριότητες και τα έσοδα της «Κιβωτού του Κόσμου», η οποία – πέρα από τις σοβαρότατες καταγγελίες για σωματική και σεξουαλική κακοποίηση – είναι αντιμέτωπη και με έρευνα από την Οικονομική Αστυνομία και την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/klimakio-tis-oikonomikis-astynomias-stin-kiboto-toy-kosmoy
Κλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας, προκειμένου να ερευνήσει σε βάθος τα οικονομικά στοιχεία της δομής, τοποθετείται στην «Κιβωτό του Κόσμου», με εντολή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου. Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών αναμένεται τα τεθούν τα περιουσιακά στοιχεία της ΜΚΟ, μεταξύ των οποίων και τα ακίνητα της δομής, αλλά και οι δωρεές που είχαν εισπραχθεί.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/kibotos-toy-kosmoy-poy-strefontai-oi-ereynes-gia-mayro-xrima-–-anoigoyn-logariasmoi
Την παρέμβαση της ανεξάρτητης αρχής που είναι αρμόδια για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προκάλεσαν πληροφορίες για την οικονομική διαχείριση στη δομή της «Κιβωτού του Κόσμου», καθώς ο επικεφαλής της Αρχής, επίτιμος εισαγγελέας του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, παρενέβη και διέταξε εφ’ όλης της ύλης έρευνα, ενώ συνεχίζεται και η έρευνα για τις καταγγελίες που «άνοιξαν» την υπόθεση.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/kibotos-toy-kosmoy-parembasi-tis-arxis-gia-to-xeplyma
Την παρέμβαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προκάλεσαν πληροφορίες για την οικονομική διαχείριση στη δομή της Κιβωτού του Κόσμου, καθώς ο επικεφαλής της Αρχής, επίτιμος εισαγγελέας του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διέταξε εφ’ όλης της ύλης έρευνα.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/1-tsaboysogloy-tha-anoixoyn-antiprosopeies-toy-pseydokratoys-se-dyo-xwres-tis-ee
Δεν υπήρξε αναγνώριση του ψευδοκράτους, όμως θα ανοίξουν τώρα γραφεία αντιπροσωπείας του σε δύο χώρες της ΕΕ, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ενώ ανέφερε ότι γίνονται προσπάθειες για αναγνώριση και των «διαβατηρίων» του ψευδοκράτους. Για την Ελλάδα, ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι «δεν έχει σημασία ποιος είναι πίσω της, αλλά ποιον έχει απέναντί της».
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/kolonos-pws-ftasame-stis-syllipseis-–-ta-embasmata-kai-oi-600-selides-synomiliwn
Εμβάσματα με μικρά ποσά από τον 53χρονο κατηγορούμενο βρέθηκαν σε λογαριασμό της 37χρονης μητέρας, η οποία συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης στον Κολωνό και οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/1-tsaboysogloy-i-ellada-aytapatatai-den-tha-dei-kanenan-sto-pleyro-tis
Νέα πυρά κατά της Ελλάδας, των ΗΠΑ, αλλά και της ΕΕ εξαπέλυσε με νέες δηλώσεις του ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αναφερόμενος στα νησιά του Αιγαίου και στην Κύπρο. Μάλιστα απείλησε «ότι αν συμβεί κάτι όπως και στο παρελθόν» κανείς δεν θα σταθεί στο πλευρό της Ελλάδας και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι με την ομιλία του στο Κογκρέσο των ΗΠΑ αθέτησε τη συμφωνία που είχε κάνει με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν περί μη εμπλοκής τρίτων στις ελληνοτουρκικές διαφορές.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/dw-kratiki-mafia-kai-diafthora-stin-toyrkia
Δύο υψηλόβαθμοι σύμβουλοι του Ταγίπ Ερντογάν έχασαν τη δουλειά τους πριν από λίγες ημέρες. Τα ονόματά τους σχετίστηκαν με σκάνδαλο δωροδοκίας. Ο Σερκάν Ταράνογλου αποπέμφθηκε από τον Τούρκο πρόεδρο και ο Κορκμάζ Καρατζά παραιτήθηκε για λόγους υγείας, όπως υποστήριξε.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/pyra-faidonas-kata-developers-na-ginontai-ependyseis-kai-oxi-xeplyma
Ο Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, με τοποθέτησή του μέσω ανάρτησής του, στον προσωπικό του λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρθηκε, με φόντο την αντίδραση από πλευράς των Developers στην αύξηση του ΦΠΑ από 5% σε 19%, για την πώληση επαύλεων πέραν των 180 τ.μ, στην ανάγκη δημιουργίας ενός σωστού πλαισίου στον κλάδο της ανάπτυξης γης, ούτως ώστε, «να προσελκύει πελάτες όχι για να γίνεται ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή για να δίνονται υπερβολικές προμήθειες… αλλά να είναι ένας κλάδος για πραγματικές επενδύσεις».
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/tsipras-entoli-mitsotaki-i-parakoloythisi-toy-nikoy-androylaki
«Υπόλογο για ένα βαρύτατο θεσμικό παράπτωμα», «κατηγορούμενο για μια πρωτοφανή στα μεταπολιτευτικά χρονικά θεσμική και αντιδημοκρατική εκτροπή, για υπονόμευση της λειτουργίας του Δημοκρατικού πολιτεύματος και κατάλυση των στοιχειωδών εγγυήσεων του Κράτους δικαίου», χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/katexomena-nea-stoixeia-gia-to-xeplyma-xrimatos-diasyndeseis-me-politikoys
Όχι μόνο εκατομμύρια ευρώ, αλλά και 205 εκ δολάρια φέρονται να έχουν διακινήσει μέσω κρυπτονομισμάτων, ο μπαμπάς και γιος με το ίδιο όνομα, Σελίμ Ταϊσί, που έχουν “συλληφθεί στα κατεχόμενα και οδηγήθηκαν στη φυλακή” για τη μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών από παράνομες δραστηριότητες....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/katexomena-pano-apo-4-ek-eyrw-metaferthikan-paranoma-toys-teleytaioys-2-mines
Τους τελευταίους δύο μήνες έχουν συλληφθεί 4 άτομα για είσοδό τους στο ψευδοκράτος με χρηματικά ποσά που δεν μπορούσαν να αιτιολογήσουν και τα οποία φτάνουν τα 4,4 εκ ευρώ....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/1-anapse-gia-ta-kala-i-maxi-gyro-apo-ta-kryptonomismata
Εντονότερη από ποτέ είναι τις τελευταίες ημέρες η διαμάχη για τα κρυπτονομίσματα, την αξία τους και την επικινδυνότητά τους, με την πρόσφατη μεγάλη υποχώρηση της αξίας τους να δίνει λαβή σε όσους θέλουν να τα αμφισβητήσουν. Την ίδια στιγμή κι ενώ πολλές κεντρικές τράπεζες επιχειρούν να τα προσεγγίσουν, τόσο η ΕΚΤ όσο και το ΔΝΤ εκφράζουν απροκάλυπτα αρνητικές θέσεις για τη νέα και αδιαφανή επένδυση.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/karystos-se-exelixi-to-thriler-me-to-rosiko-dexamenoploio
Σε εξέλιξη βρίσκεται εδώ και μερικά εικοσιτετράωρα θρίλερ με ρωσικό δεξαμενόπλοιο, που είναι ακινητοποιημένο στο αγκυροβόλιο της Καρύστου, μετά τη δέσμευσή του από την Αρχή για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος. Το πλοίο με επωνυμία «LANA» και σημαία Ρωσίας είχε αποπλεύσει από τη Μαρμαρίδα στα νοτιοδυτικά παράλια της Τουρκίας φορτωμένο με πετρέλαιο....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/eba-proodos-kai-prokliseis-sti-maxi-kata-mayroy-xrimatos
Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η καταπολέμηση της χρηματοδότησης της εποπτείας της τρομοκρατίας βελτιώνεται, αλλά δεν είναι πάντα αποτελεσματική ακόμη, διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA).
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/desmeysi-perioysiwn-rwson-kai-stin-ellada
Και στην Ελλάδα άρχισαν, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Κ», οι δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων Ρώσων υπηκόων, τα ονόματα των οποίων βρίσκονται στον διεθνή κατάλογο που έχει αποσταλεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, μετά την αιματηρή και απρόκλητη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/poios-itan-o-t-k-epixeirimatias-poy-gazosan-narkotika-roz-binteo-kai-i-emploki-me-to-podosfairo
Ένοπλη θανατηφόρα επίθεση με θύμα τον γνωστό επιχειρηματία των κατεχομένων, Χαλίλ Φάλγιαλι, σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (8/2)....
