https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/cyprus-confidential-isxyroteroys-kanones-kata-xeplymatos-xrimatos-zitoyn-oi-sosialistes
Η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως ισχυρότερους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος που θα δέσουν τα χέρια αυτών που το υποβοηθούν και θα διασφαλίζουν την επιβολή των κυρώσεων, δήλωσε την Τετάρτη, η πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, σε ανακοίνωση ενόψει της συζήτησης στο ΕΚ της έρευνας «Cyprus Confidential».
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/katexomena-ayxanontai-ta-dimosieymata-gia-agores-akiniton-os-methodos-xeplymatos-bromikoy-xrimatos
Αυξάνονται τα δημοσιεύματα για αγορές ακινήτων στα κατεχόμενα ως μέθοδος ξεπλύματος βρόμικου χρήματος μετά το σχετικό δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Gurdian, που έγραψε ότι η κατεχόμενη Κύπρος μετατράπηκε σε παράδεισο μαύρου χρήματος.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/genikos-eisaggeleas-dipsifios-arithmos-kataggeliwn-gia-kyrwseis
Διψήφιο αριθμό καταγγελιών έχει ενώπιον της η Νομική Υπηρεσία για παραβίαση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Νομικών της Βουλής, η οποία ασχολήθηκε με την αξιολόγηση των ευρημάτων που προκύπτουν από την έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) που δημοσιεύτηκε στις 14 Νοεμβρίου 2023.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/proedriko-syntoma-stin-kypro-xenoi-empeirognwmones-gia-ta-cyprus-confidential
Από συγκεκριμένο κράτος με εμπειρία σε θέματα παραβίασης κυρώσεων και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος θα προέλθουν οι εμπειρογνώμονες που θα ενισχύσουν σύντομα τη διερεύνηση που γίνεται στην Κύπρο, μετά και τις αποκαλύψεις από τη δημοσιογραφική έρευνα “Cyprus Confidential”, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/prosopikotites-stin-k/1-o-elefantas-sto-domatio-kai-i-riza-tis-diaplokis
Συζητάμε σήμερα για ακόμα ένα δημοσίευμα του ξένου Τύπου, ακόμα ένα σκάνδαλο που αφορά στην Κύπρο και σε ξέπλυμα, αλλά την ίδια ώρα κάνουμε τα στραβά μάτια για τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Τα τελευταία δέκα και πλέον χρόνια είναι το ίδιο όνομα που αναφέρεται ξανά και ξανά στα αναρίθμητα δυσφημιστικά για την Κύπρο δημοσιεύματα. Και αυτό είναι το όνομα του τέως πρόεδρου της Δημοκρατίας. Και όχι τυχαία....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/1-sfiggoyn-loyria-gia-xeplyma-shell-companies
Στα παραθυράκια που επιτρέπουν παράκαμψη κυρώσεων εστίασαν κυρίως τεχνοκράτες και πολιτικοί στις Βρυξέλλες όσον αφορά τις αποκαλύψεις από την έρευνα Cyprus Confidential της ICIJ, με κοινοτικές πηγές να επιμένουν πως, αν οι νομοθεσίες που σήμερα βρίσκονται σε ισχύ υπήρχαν και τις περασμένες δεκαετίες, πολλά θα είχαν ίσως αποτραπεί. Μάλιστα σε δηλώσεις του, την Τετάρτη, για τις αποκαλύψεις, που περιλαμβάνουν κατηγορίες για εμπλοκή του ελεγκτικού οίκου PwC σε παράκαμψη κυρώσεων, ο επίτροπος οικονομίας ήταν ιδιαίτερα αυστηρός, λέγοντας πως «η παράκαμψη των κυρώσεων είναι κάτι που δεν μπορούμε να δεχτούμε»....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/cyprus-confidential-ereyna-gia-rolo-pwc-zita-eyroboyleytis
«Πλήρη διερεύνηση» του ρόλου που φέρεται να είχε η ελεγκτική εταιρία PwC στις προσπάθειες ολιγαρχών να αποφύγουν τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, ζήτησε ο Ευρωβουλευτής Έρο Χεϊναλουόμα (S&D, Φινλανδία) ενόψει της συζήτησης στην Ολομέλεια των ευρημάτων της έρευνας Cyprus Confidential της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ).
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ke-gia-cyprus-confidential-i-astynomia-xekinise-amesa-tin-axiologisi-ton-dimosieymaton
Ήδη η Αστυνομία ξεκίνησε άμεσα την αξιολόγηση των δημοσιευμάτων που σχετίζονται με την έρευνα “Cyprus Confidential”, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνστανίνος Λετυμπιώτης. Πρόσθεσε ότι όπου εντοπιστεί υπόβαθρο θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για να διερευνηθούν πιθανά ποινικά αδικήματα.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/enoxlimenos-o-ypoik-apo-tis-apokalypseis-gia-ta-cyprus-confidential
Ενοχλημένος εμφανίστηκε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός από τις αποκαλύψεις για τα “Cyprus Confidential”, λέγοντας ότι αυτό που ενοχλεί ιδιαίτερα είναι ότι συνεχίζουν να προβάλλουν την Κύπρο ως έναν χρηματοοικονομικό/επενδυτικό προορισμό που παρουσιάζει προβλήματα....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/nea-melania-stin-eikona-tis-kyproy
Γράφεται άλλο ένα επεισόδιο που αμαυρώνει το όνομα της Κύπρου σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτή τη φορά δεν έχει σχέση με το Πρόγραμμα των Πολιτογραφήσεων, «χρυσά διαβατήρια», αλλά επικεντρώνεται στις κυρώσεις (sanctions) που έχουν επιβληθεί σε Ρώσους ολιγάρχες και που έχουν μπει από τη στιγμή της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Εν πολλοίς τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην πολυαναμενόμενη έρευνα «Cyprus Confidential» της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), της Paper Trail Media και 67 συνεργαζόμενων μέσων ενημέρωσης είναι γνωστά από το παρελθόν, ωστόσο δεν θα πρέπει να υποβαθμιστούν....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/arthrografia/giwrgos-kakoyris/1-i-allileggyi-mas-symferei
Κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η δημόσια συζήτηση στην Κύπρο φαίνεται να πηγαίνει ένα βήμα παρακάτω από τις στερεότυπες αντιδράσεις του κυπριακού έθνους των ευθυνόφοβων εμπόρων, μεταποιητών, των πλυντηρίων και των υπηρεσιών.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/katexomena-sto-epikentro-kai-pali-oi-poliseis-perioysiwn-se-xenoys
Μόνο η εφαρμογή των «νόμων» από τα «αρμόδια όργανα» θα ήταν αρκετή για να περιοριστούν οι πωλήσεις περιουσιών σε ξένους και να εμποδιστεί το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στα κατεχόμενα αναφέρει ανακοίνωση του ΚΚΔ που θεωρεί ότι αυτό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της τουρκοκυπριακής κοινότητας.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/ypoik-sti-gs-toy-cyfa-desmeysi-gia-enisxysi-ton-dioikitikwn-ypiresiwn
Ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, τόνισε τη συνεχή δέσμευση της Κυβέρνησης στην ενίσχυση του τομέα των διοικητικών υπηρεσιών, σε χαιρετισμό του στην 11η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών και Εταιρικών Υπηρεσιών Κύπρου (CYFA).
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/o-ellinas-kai-o-polemos-symmoriwn-sti-soyidia
Το ρολόι είχε μόλις περάσει τις 6 το απόγευμα. Στη Στοκχόλμη είχε ακόμη φως όταν ένας 18χρονος ράπερ την προπερασμένη Τετάρτη πυροβολήθηκε θανάσιμα σε αθλητικό χώρο στο νότιο τμήμα της σουηδικής πρωτεύουσας, μπροστά στα μάτια παιδιών που βρίσκονταν εκεί για την απογευματινή τους προπόνηση. Λιγότερο από έξι ώρες αργότερα, σε ένα προάστιο, ακόμη δύο νεαροί άνδρες βρέθηκαν πυροβολημένοι – επέζησε ο ένας....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/prostima-ekatontadon-xiliadon-eyrw-se-dikigoroys-gia-xeplyma
Πρόστιμα αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ κλήθηκαν να πληρώσουν την τελευταία τριετία δικηγορικά γραφεία ή και δικηγόροι, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου να επιβάλει ποινές για παραβίαση της νομοθεσίας, που απαγορεύει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συγκεκριμένα το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Παγκύρπιου Δικηγορικού Συλλόγου, Δρ. Χρίστος Κληρίδης, ο οποίος είπε ότι το πιο ψηλό πρόστιμο που επιδικάστηκε μέχρι σήμερα αγγίζει τις 70 χιλιάδες ευρώ.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/1-nea-metra-enantia-sto-xeplyma-xrimatos-stin-elbetia
Η Ελβετία δεν θέλει πλέον να θεωρείται η κατεξοχήν ευρωπαϊκή χώρα που λειτουργεί ως «πλυντήριο» για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Σε μια πρωτοφανή προσπάθεια να απαλλαγεί από την κακή φήμη μιας χώρας που αποτελεί καταφύγιο για παράνομα κέρδη, η κυβέρνησή της έχει προτείνει σαρωτικά μέτρα για την καταστολή του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/dimosieyma-katigorei-ebraiki-organosi-os-organo-tis-mosant-sta-katexomena
Έντονα σχολιάστηκε από τα ισραηλινά μέσα προχθεσινό πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της τουρκικής εφημερίδας Milli Gazete, στο οποίο το εβραϊκό θρησκευτικό κίνημα «Χαμπάντ» χαρακτηρίζεται από παράγοντα της «κυβέρνησης» του ψευδοκράτους ως "εγκληματική οργάνωση". Το τουρκικό δημοσίευμα ισχυρίζεται ότι η οργάνωση «Χαμπάντ» αποτελεί όργανο της Μοσάντ, που ξεπλένει βρώμικο χρήμα, βρίσκεται πίσω από αγορά μεγάλων εκτάσεων και ακινήτων στα κατεχόμενα και στηρίζει την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/forologiko-metasximatismo-kai-dimioyrgia-arxis-gia-kyrwseis-syzitisan-ptd-selk
Ο φορολογικός μετασχηματισμός, θέματα που άπτονται των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και η δημιουργία Ενιαίας Αρχής για θέματα κυρώσεων και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, ήταν, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο συνάντησης την Πέμπτη στο Προεδρικό Μέγαρο του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και εκπροσώπων του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), στην παρουσία του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/beltiwnetai-i-synergasia-kata-toy-xeplymatos
Η εποπτική συνεργασία για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος βελτιώνεται, διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ). Σύμφωνα με σχετικό ριπόρτ της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών οι κατευθυντήριες γραμμές (JC 2019 81) για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών για τους σκοπούς της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (AMLD) μεταξύ αρμόδιων αρχών που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δημοσιεύθηκαν από τις τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές τον Δεκέμβριο του 2019....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/traymatismos-andra-kypriakis-ypikootitas-stin-prospatheia-na-diafygei-sti-sigkapoyri
Η αστυνομία της Σιγκαπούρης ανακοίνωσε την Πέμπτη πως άνδρας κυπριακής υπηκοότητας τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να διαφύγει τη σύλληψή του, πηδώντας από το μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου του μπανγκαλόου του σε πολυτελή συνοικία....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ypes-gia-ypothesi-sigkapoyris-anaklisi-ypikootiton-ean-ikanopoiithoyn-oi-proypotheseis
Το Υπουργείο Εσωτερικών θα παρακολουθεί την υπόθεση των συλλήψεων στη Σιγκαπούρη προσώπων που είναι ύποπτα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, μεταξύ των οποίων και δυο πρόσωπα με κυπριακή υπηκοότητα, και εάν προκύψουν οποιεσδήποτε πληροφορίες, οι οποίες να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία για αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας, θα προχωρήσει άμεσα με όλες τις δέουσες ενέργειες, που προβλέπονται από τον νόμο, για την ανάκληση της υπηκοότητας τους, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/i-zoi-se-kathestws-kyrwseon-sofer-sef-kai-1-ekat-dapanes
Η βρετανική κυβέρνηση έχει επιτρέψει σε Ρώσους ολιγάρχες να δαπανούν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε ιδιωτικούς σεφ, σοφέρ, καμαριέρες, παρά το «πάγωμα» των τραπεζικών τους λογαριασμών. Οι εξαιρέσεις, γνωστές ως «άδειες», είναι ένα παράδειγμα πώς το νέο σύστημα των οικονομικών κυρώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως συγκροτήθηκε μετά το Brexit, αποδεικνύεται διάτρητο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ολιγάρχες κατορθώνουν να δαπανούν μέχρι και ένα εκατ. δολάρια τον χρόνο σε έξοδα διαβίωσης.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/athlitismos/ellada-spor/entopisan-ekatontades-paranomoys-stoiximatikoys-kodikoys
Κάτοικοι Αλβανίας, Αυστρίας, Σλοβενίας, Κροατίας, Σλοβακίας και Σουηδίας εμφανίζονται να στοιχηματίζουν επιτυχώς σε ελληνικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες. Στην πραγματικότητα Έλληνες ποδοσφαιρικοί παράγοντες χρησιμοποιούσαν τους στοιχηματικούς κωδικούς των αλλοδαπών για να ποντάρουν μεγάλα ποσά σε στημένα ματς.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/moneyval-proodos-kai-prokliseis-gia-kypro-kata-oikonomikoy-egklimatos
Η Κύπρος κατέγραψε βελτίωση στις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με την πρόσφατη αξιολόγηση που διενεργήθηκε από τον οργανισμό καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η αξιολόγηση επικεντρώθηκε σε νομοθετικά, ρυθμιστικά και θεσμικά μέτρα, με ιδιαίτερη προσοχή στη συμμόρφωση με τα πρότυπα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF). Αν και έχει σημειωθεί πρόοδος, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, σύμφωνα με την έκθεση η οποία δημοσιεύθηκε την Τρίτη.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ke-i-kypros-eythygrammizetai-me-systaseis-tis-moneyval-kata-toy-xeplymatos
Το Υπουργικό ενέκρινε τροποποιητικό νομοσχέδιο που τροποποιεί τον Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, έτσι η Κύπρος να ευθυγραμμιστεί με ορισμένες από τις συστάσεις της Επιτροπής Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ptd-ston-economist-orama-i-kypros-na-katastei-elkystikos-proorismos-gia-xenes-ependyseis
Το όραμά του για μία Κύπρο που θα αποτελεί έναν ελκυστικό προορισμό για ξένους επενδυτές, παρουσίασε συνοπτικά με οπτικοποιημένο μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην έναρξη της ημερίδας του Economist με τίτλο "Cyprus Investment Summit", που διεξάγεται στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.
...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/o-mr-bitcoin-o-gkerskobits-kai-i-nea-diplomatia-ton-omiron
Το 2017 συνελήφθη σε παραλία της Χαλκιδικής βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Δύο χρόνια αργότερα, με απόφαση του τότε υπουργού Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνου Τσιάρα, εκδίδεται, βάσει του ίδιου εντάλματος, στη Γαλλία. Από εκεί, εκδόθηκε στις ΗΠΑ, όπου και κρατείται σε φυλακή του Σαν Φρανσίσκο, αφού έκανε ενδιάμεση, δικαστική στάση ξανά στην Ελλάδα....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/problimata-sto-nomo-gia-somateia-diapistose-i-epitropi-esoterikwn
Σημαντικά προβλήματα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία σωματείων και ιδρυμάτων διαπιστώθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπή Εσωτερικών. Προβλήματα που αφενός αφορούν τη συμμόρφωση των σωματείων με τη νομοθεσία και αφετέρου την εφαρμογή της νομοθεσίας από τον Γενικό Έφορο Σωματείων, η οποία έχει οδηγήσει στη διαγραφή ακόμη και σωματείων με κοινωνική προσφορά ιδιαίτερα στον τομέα του Αθλητισμού....
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/stin-kypro-to-klimakio-bretanwn-gia-tis-kyrwseis
Στην Κύπρο βρίσκονται τις τελευταίες μέρες Βρετανοί εμπειρογνώμονες από το γραφείο εφαρμογής των οικονομικών κυρώσεων που υπάγεται στο υπουργείο Εξωτερικών και την εθνική μονάδα καταπολέμησης εγκλήματος, με κύριο στόχο το να παρέχουν την τεχνογνωσία τους στις κυπριακές αρχές, για το πώς θα διαχειριστούν το μεγάλο κεφάλαιο εφαρμογής των κυρώσεων και την επιτυχή δημιουργία ενιαίας εποπτικής αρχής. ...
https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/kyrwseis-i-protasi-tis-kyproy-kai-i-xeira-boitheias-ton-bretanwn
Στην επόμενη μέρα, που βρίσκει την Κυπριακή Δημοκρατία σε αγώνα διαχείρισης των αμερικανο-βρετανικών κυρώσεων, κατά φυσικών και νομικών προσώπων στην Κύπρο, ως φερόμενοι μεσάζοντες Ρώσων ολιγαρχών που θέλησαν να προσπεράσουν τις διεθνείς κυρώσεις, αναφέρθηκαν ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνος Κόμπος και ο Βρετανός Υπουργός Ευρώπης Λέο Ντόχερτι, σε αποκλειστικές συνεντεύξεις στην εφημερίδα «Η Καθημερινή» της Κυριακής....
