ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Αναζήτηση

Αποτελέσματα 31-60 από 65 που βρέθηκαν αναζητώντας ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

31. Κυρώσεις: Αναμένει τα στοιχεία που έστειλαν οι ΗΠΑ για να ξεκινήσει έλεγχο ο ΠΔΣ

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/kyrwseis-anamenei-ta-stoixeia-poy-esteilan-oi-ipa-gia-na-xekinisei-elegxo-o-pds

Εν αναμονή του πολυσέλιδου μαρτυρικού υλικού που διαβιβάστηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ στην Κυπριακή κυβέρνηση σε σχέση με τις κυρώσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπεριέχουν και κυπριακά ονόματα, ούτως ώστε να ασκήσει τον δικό του εποπτικό έλεγχο, βρίσκεται ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος. ...

32. Επιτόκια, ΑΤΑ, φορολογική μεταρρύθμιση στη συνάντηση ΚΕΒΕ με ΥΠΟΙΚ

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/epitokia-ata-forologiki-metarrythmisi-sti-synantisi-kebe-me-ypoik

H αύξηση των επιτοκίων, η ανάγκη για φορολογική μεταρρύθμιση και ψηφιακή μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας, η παροχή φορολογικών κινήτρων για προώθηση μεγάλων αναπτύξεων και η ΑΤΑ, ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζήτησε η Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕΒΕ με τον Υπουργό Οικονομικών την Παρασκευή. ...

33. Επ. Ανθρ. Δικαιωμάτων: Χωρίς πρόσβαση σε εκπαίδευση 200 ασυνόδευτοι

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/ep-anthr-dikaiomaton-xoris-prosbasi-se-ekpaideysi-200-asynodeytoi

Περίπου 200 ασυνόδευτοι ανήλικοι που διαμένουν στο Πουρνάρα δεν έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση, ενώ τα σωματεία που ασχολούνται με θέματα μεταναστών αντιμετωπίζουν προβλήματα στη λειτουργία τους λόγω του ότι θεωρούνται "υψηλού κίνδυνου", αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τη Δευτέρα. ...

34. Ο Κάρολος στο στόχαστρο για… ένα τσάι και μία φωτογραφία

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/1-o-karolos-sto-stoxastro-gia…-ena-tsai-kai-mia-fotografia

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ δεν είχε καμία σχέση με την εμπορική συμφωνία της Βόρειας Ιρλανδίας που αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα από τη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ενωση. Δεν θα ήταν όμως ουδείς παράλογος αν έλεγε ότι είχε βάλει τη βασιλική του έγκριση στη συμφωνία. ...

35. Qatargate: Οι συνήγοροι του Κοτσολίνο ζήτησαν από την ιταλική δικαιοσύνη να μην εκδοθεί στο Βέλγιο

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/qatargate-oi-synigoroi-toy-kotsolino-zitisan-apo-tin-italiki-dikaiosyni-na-min-ekdothei-sto-belgio

Κατά τη σημερινή διαδικασία επικύρωσης της σύλληψης του Ιταλού ευρωβουλευτή Αντρέα Κοτσολίνο, οι συνήγοροι υπεράσπισής του ζήτησαν από την ιταλική δικαιοσύνη να μην δοθεί «πράσινο φως», στην έκδοση του πελάτη τους στο Βέλγιο και να αποφυλακιστεί. ...

36. Qatargate: Έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από μέλη της οικογένειας Παντσέρι

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/1-qatargate-ereyna-gia-xeplyma-brwmikoy-xrimatos-apo-meli-tis-oikogeneias-pantseri

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Il Fatto Quotidiano, πρόκειται να αρχίσει σύντομα στο Μιλάνο έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από μέρος της οικογένειας Παντσέρι. Η εφημερίδα αναφέρει ότι η νέα αυτή δραστηριότητα της εισαγγελίας του Μιλάνου θα είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας Ιταλών και Βέλγων εισαγγελέων. ...

37. Κατάσχεση πλατφόρμας ξεπλύματος χρήματος με πλοκάμια στην Κύπρο

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/katasxesi-platformas-xeplymatos-xrimatos-me-plokamia-stin-kypro

Κοινή ευρωπαϊκή επιχείρηση, στην οποία συμμετείχε και η Αστυνομία Κύπρου, είχε ως αποτέλεσμα την κατάσχεση ηλεκτρονικής πλατφόρμας /ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων, στην οποία όπως διαπιστώθηκε γινόταν ξέπλυμα χρήματος, που προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες. Της επιχείρησης ηγήθηκαν οι αρχές της Γαλλίας και των ΗΠΑ, με την υποστήριξη της Europol, ενώ πέραν της Κύπρου συμμετείχαν οι αρχές του Βελγίου, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της Ολλανδίας. ...

38. Qatargate: Παραμένει στη φυλακή η Εύα Καϊλή

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/qatargate-paramenei-sti-fylaki-i-eya-kaili

Προφυλακισμένη θα παραμείνει η Εύα Καϊλή για την εμπλοκή της στο σκάνδαλο Qatargate, όπως αποφασίστηκε την Πέμπτη από το προδικαστικό συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Η κ. Καϊλή μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης εντός 24ώρου και να κριθεί τις επόμενες δεκαπέντε μέρες. Σημειώνεται ότι θα έχει εκ νέου το δικαίωμα να αφεθεί ελεύθερη σε ένα μήνα. ...

39. Qatargate: Παραμένει προφυλακισμένος ο Παντσέρι – Απέσυρε την έφεση

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/qatargate-paramenei-profylakismenos-o-pantseri-–-apesyre-tin-efesi

H Ομοσπονδιακή Εισαγγελία Βρυξελλών ανακοίνωσε ότι ο φερόμενος ως εγκέφαλος της υπόθεσης «Qatargate» Πιέρ Αντόνιο Παντσέρι δεν εμφανίστηκε τελικώς ενώπιον του Εφετείου των Βρυξελλών διότι απέσυρε την έφεση που είχε ασκήσει κατά του κατηγορητηρίου. ...

40. Στηρίζει Μαυρογιάννη ο Στέλιος Πλατής

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/proedrikes-2023/stirizei-mayrogianni-o-stelios-platis

Την στήριξή του υπέρ του του Ανεξάρτητου Υποψήφιου για την Προεδρία της Δημοκρατίας, Ανδρέα Μαυρογιάννη, εξέφρασε ο οικονομολόγος Στέλιος Πλατής....

41. Το Κατάρ, οι Γενικοί και το ξέπλυμα

https://www.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/arthrografia/giwrgos-kakoyris/1-to-katar-oi-genikoi-kai-to-xeplyma

Καθώς παρακολουθούμε την υπόθεση Qatargate να εξελίσσεται και λεπτομέρειες να διαρρέουν για τους μυστικούς κώδικες, τις ροές των χρημάτων και τόσες άλλες, αναπόφευκτα κινηματογραφικές λεπτομέρειες, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η διαφθορά δεν είναι μόνο αδρεναλίνη και δράση. ...

42. Προφυλακίστηκε η Εύα Καϊλή

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/profylakistike-i-eya-kaili

Κρατούμενη για έναν ακόμη μήνα παραμένει η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή, σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες σχετικά με την εμπλοκή της στο σκάνδαλο Qatargate. Ειδικότερα, η ομοσπονδιακή εισαγγελία ανακοίνωσε ότι «παρατείνεται η κράτησή της κατά έναν μήνα», καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για κατηγορίες διαφθοράς σε υπόθεση δωροδοκίας που αφορούσε στη διοργανώτρια χώρα του Μουντιάλ, το Κατάρ. ...

43. Δεσμεύθηκαν οι λογαριασμοί του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας

https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/desmeythikan-oi-logariasmoi-toy-patera-antonioy-kai-tis-presbyteras

Με διάταξη του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, δεσμεύτηκε η περιουσία του πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και δύο ακόμη προσώπων της «Κιβωτού του Κόσμου». ...

44. «Προφυλακιστέο» το Qatargate – Την άλλη εβδομάδα η απόφαση για την Καϊλή

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/profylakisteo-to-qatargate-–-tin-alli-ebdomada-i-apofasi-gia-tin-kaili

Σε ρυθμούς επικείμενων δικαστικών εξελίξεων συνεχίζει να κινείται η βελγική πρωτεύουσα και μαζί της ολόκληρη η Ευρώπη, με τις αποκαλύψεις γύρω από το Qatargate να πληθαίνουν μέρα με τη μέρα, ενώ οι μέχρι τώρα βασικοί κατηγορούμενοι παραμένουν, στην πλειονότητά τους, υπό κράτηση. Προφυλακιστέοι παραμένουν: ο σύντροφος της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζόρτζι και ο Ιταλός πρώτην ευρωβουλευτής, Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της εισαγγελίας Βρυξελλών. «Στο πλαίσιο μιας ευρείας κλίμακας έρευνας από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία και την Ομοσπονδιακή Αστυνομία για φερόμενη εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τρία άτομα εμφανίστηκαν σήμερα το απόγευμα ενώπιον του προδικαστικού Συμβουλίου (Chambre du Conseil)», επισημαίνεται στο δελτίο τύπου. ...

45. Κατασχέθηκαν 150.000 ευρώ στο σπίτι της Καϊλή και τεράστιο ποσό σε βαλίτσα σε ξενοδοχείο

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/eisaggelia-belgioy-katasxethikan-150-000-eyrw-sto-spiti-tis-kaili-kai-terastio-poso-se-balitsa-se-xenodoxeio

Την όλη διαδικασία της έρευνας που οδήγησε στις συλλήψεις της Εύας Καϊλή και των υπολοίπων δίνει επικαιροποιημένη ανακοίνωση της εισαγγελίας του Βελγίου. Σε αυτή, μεταξύ άλλων, σημειώνεται ότι από την έναρξη της επιχείρησης έχουν διεξαχθεί 20 έρευνες -19 σε οικίες, 1 στο ευρωκοινοβούλιο- και έχει βρεθεί το ποσό των 600.000 ευρώ στο σπίτι του Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντζέρι, 150.000 ευρώ στο σπίτι της κ. Καϊλή και μεγάλο ποσό, που δεν διευκρινίζεται επακριβώς, σε βαλίτσα που φέρεται να είχε στην κατοχή του ο πατέρας της Ελληνίδας πρώην αντιπροέδρου της ευρωβουλής. ...

46. Αύριο θα συζητηθεί το θέμα καθαίρεσης της Καϊλή

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/ayrio-tha-syzitithei-to-thema-kathairesis-tis-kaili

Στο Στρασβούργο συνέρχεται το απόγευμα της Δευτέρας η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εν μέσω εξελίξεων για το σκάνδαλο διαφθοράς που έχει ξεσπάσει μετά τη σύλληψη τεσσάρων προσώπων για φερόμενη συμμετοχή σε προσπάθεια επηρεασμού των εργασιών του σώματος από χώρα του Κόλπου (όπως αναφέρονται στην υπόθεση οι επίσημες βελγικές δικαστικές αρχές). ...

47. Εύα Καϊλή: Έως την Τετάρτη η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/eya-kaili-eos-tin-tetarti-i-apofasi-toy-dikastikoy-symboylioy

Τα προσεχή 24ωρα, πιθανώς έως την Τετάρτη, θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο για την προφυλάκιση ή μη της Εύας Καϊλή, ο οποία, σύμφωνα με τα βελγικά ΜΜΕ κρατείται προς το παρόν στις φυλακές του Σεν Ζιλ, στις Βρυξέλλες, για το σκάνδαλο διαφθοράς και δωροδοκίας που έχει ξεσπάσει από την περασμένη Παρασκευή στο Ευρωκοινοβούλίο. ...

48. Πώς η Καϊλή βούλιαξε στην έρημο

https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/1-pws-i-kaili-boyliaxe-stin-erimo

Λίγες εβδοµάδες πριν, με αφορμή την έναρξη του Μουντιάλ στο Κατάρ, τον γύρο του κόσμου έκαναν για ακόμη μία φορά επικρίσεις ανθρωπιστικών οργανώσεων και δημοσιεύματα μεγάλων μέσων ενημέρωσης αναφορικά με τις απάνθρωπες εργασιακές συνθήκες για την κατασκευή των γηπέδων, στις οποίες αποδίδεται ο θάνατος χιλιάδων εργατών. Μέσα στον καταιγισμό επικρίσεων, ήταν περισσότερο από αναμενόμενο να προκαλέσει μεγάλη εντύπωση μια ομιλία της αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, Ελληνίδας ευρωβουλευτού, Εύας Καϊλή, προς την ολομέλεια του σώματος. ...

49. Στη φυλακή η Καϊλή και ο σύντροφός της – Βαρύ το κατηγορητήριο

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/sti-fylaki-i-kaili-kai-o-syntrofos-tis-–-bary-to-katigoritirio

Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε για την Εύα Καϊλή, ενώ ελεύθερος αφέθηκε ο πατέρας της, αναφέρει η βελγική εφημερίδα Le Soir. ...

50. Εύα Καϊλή: Συνεχίζεται το θρίλερ - Αντιδράσεις στο Ευρωκοινοβούλιο

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/eya-kaili-synexizetai-to-thriler-antidraseis-sto-eyrokoinoboylio

Συνεχίζεται το θρίλερ με το σκάνδαλο διαφθοράς που ξέσπασε στην καρδιά της ευρωπαϊκής πρωτεύουσας και στο οποίο εμπλέκεται το όνομα της Ελληνίδας ευρωβουλευτή, Εύας Καϊλή, αλλά και του συντρόφου της. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, την Κυριακή αναμένονται οι ανακοινώσεις των δικαστικών Αρχών του Βελγίου για την υπόθεση....

51. Το Μουντιάλ που στιγματίστηκε... 12 χρόνια πριν αρχίσει

https://www.kathimerini.com.cy/gr/athlitismos/diethni-spor/to-moyntial-poy-stigmatistike-12-xronia-prin-arxisei

Δώδεκα περίπου χρόνια πριν, στις 2 Δεκεμβρίου 2010 όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης κρατούσε την ανάσα του, αναμένοντας την ανακοίνωση της FIFA για το ποιες θα ήταν τελικά οι χώρες που θα διοργάνωναν τα Παγκόσμια Κύπελλα 2018 και 2022. Και αν το άκουσμα της Ρωσίας για την ανάθεση του 2018 μπορεί να εκληφθεί και ως φυσιολογική εξέλιξη, η ανάθεση στο Κατάρ για το 2022 προκάλεσε αρχικά παγωμάρα -με το Εμιράτο να θέτει νοκ-άουτ τις υποψηφιότητες ΗΠΑ, Αυστραλίας και την κοινοπραξία Ιαπωνίας-Νοτίου Κορέας- αυτή στη συνέχεια μεταφράστηκε σε εσωστρέφεια, αντιδράσεις και προβληματισμό. ...

52. H Τζώρτζια Κωνσταντίνου-Παναγιώτου εκπρόσωπος τύπου του Αβέρωφ

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/proedrikes-2023/h-tzwrtzia-konstantinoy-panagiwtoy-ekprosopos-typoy-toy-aberof

Ανακοινώθηκε και επίσημα ο διορισμός της Τζώρτζια Κωνσταντίνου-Παναγιώτου στην θέση της Εκπροσώπου Τύπου του επιτελείου του υποψήφιου πρόεδρου της Δημοκρατίας και προέδρου του ΔΗΣΥ κύριου Αβέρωφ Νεοφύτου. Η κυρία Παναγιώτου είναι δικηγόρος ενώ συνόδευσε τον πρόεδρο του ΔΗΣΥ στο πρόσφατο ταξίδι του στο Ισραήλ ως σύμβουλός του. ...

53. Πρόεδρος: Παραδίδω μια Κύπρο σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτήν που παρέλαβα

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/proedros-paradido-mia-kypro-se-poly-kalyteri-katastasi-apo-aytin-poy-parelaba

«Θεωρώ ότι παραδίδω μία Κύπρο που είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτήν που παρέλαβα», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Insider, το οποίο κυκλοφορεί με τον Κυριακάτικο Φιλελεύθερο. ...

54. Τσαβούσογλου - Θα ανοίξουν αντιπροσωπείες του ψευδοκράτους σε δύο χώρες της ΕΕ

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/1-tsaboysogloy-tha-anoixoyn-antiprosopeies-toy-pseydokratoys-se-dyo-xwres-tis-ee

Δεν υπήρξε αναγνώριση του ψευδοκράτους, όμως θα ανοίξουν τώρα γραφεία αντιπροσωπείας του σε δύο χώρες της ΕΕ, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ενώ ανέφερε ότι γίνονται προσπάθειες για αναγνώριση και των «διαβατηρίων» του ψευδοκράτους. Για την Ελλάδα, ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι «δεν έχει σημασία ποιος είναι πίσω της, αλλά ποιον έχει απέναντί της». ...

55. Κολωνός: Προθεσμία για την Τετάρτη έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες

https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/kolonos-prothesmia-gia-tin-tetarti-elaban-oi-treis-syllifthentes

Πήραν προθεσμία μεθαύριο, Τετάρτη, έλαβαν οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο με την κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος της 12χρονης από τον Κολωνό. ...

56. Ψευδοκράτος: Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση για απευθείας πτήσεις από Ρωσία

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/pseydokratos-den-exoyme-episimi-enimerosi-gia-apeytheias-ptiseis-apo-rosia

Δεν έχουν επίσημο αίτημα ή επίσημη ενημέρωση για το θέμα των απευθείας πτήσεων από τη Ρωσία, δήλωσε ο «υπεξ» Ταχσίν Ερτουγρούλογλου λέγοντας πως η Ρωσία δεν θα ανοίξει προξενείο στα κατεχόμενα, αλλά γραφείο. ...

57. ΥΠΕΞ: Θετική εξέλιξη η άρση του εμπάργκο για οπλισμό από ΗΠΑ

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ypex-thetiki-exelixi-i-arsi-toy-empargko-gia-oplismo-apo-ipa

Θετική εξέλιξη που αναδεικνύει τις καλές σχέσεις Κύπρου και ΗΠΑ χαρακτήρισε την άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Ιωάννης Κασουλίδης. Είπε, εξάλλου, ότι στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, στη Νέα Υόρκη, θα είναι το θέμα του απεσταλμένου για το Κυπριακό. ...

58. Επ. Ελέγχου: Σε υψηλούς τόνους η συζήτηση για τα χρυσά διαβατήρια

https://www.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ep-elegxoy-dikigoroi-ypegrafan-os-gnwrimoi-ton-aititwn-gia-politografiseis

Ως ποινικό αδίκημα χαρακτήρισε ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, την πρακτική δικηγόροι να υπογράφουν ως γνώριμοι επενδυτών για να εγγυηθούν τον καλό χαρακτήρα τους, σε περιπτώσεις στις οποίες υπήρχε αμφισβήτηση του κριτηρίου καλού χαρακτήρα για την πολιτογράφησή τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής....

59. Ιδού η Έκθεση Οδυσσέα για τα χρυσά διαβατήρια

https://www.kathimerini.com.cy/gr/kypros/idoy-i-ekthesi-odyssea-gia-ta-xrysa-diabatiria

Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα Δευτέρα 22 Αυγούστου η Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσιας σχετικά με τα ευρήματα από τη διερεύνηση της παραχώρησης διαβατηρίων στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος που έτρεχε η Κύπρος. ...

60. Στην Ελλάδα η Cryptoqueen που μπήκε στους 10 most wanted του FBI;

https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/money-review/stin-ellada-i-cryptoqueen-poy-mpike-stoys-10-most-wanted-toy-fbi

Στη λίστα του FBI με τους δέκα πιο καταζητούμενους φυγάδες μπήκε η Ruja Ignatova, η γυναίκα που έγινε γνωστή ως «Cryptoqueen», καθώς κατηγορείται ότι εξαπάτησε εκατομμύρια επενδυτές, πείθοντάς τους να της στείλουν τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία κρυπτονομισμάτων OneCoin που ίδρυσε....

X